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「炒股公司」非法交易21亿!上海警方捣毁首例贩卖证券交易接

近期,中国证监会上海监管局和上海警方向记者通报了一起特大场外配资案。该案犯罪团伙在未取得相关资质情况下,通过互联网、电话宣传等方式招揽客户提供配资炒股服务,收取客户配资保证金和手续费、配资利息,涉案金额超21亿元。

行政刑事通力合作打击特大非法场外配资

2020年初,中国证监会上海监管局的工作人员分析违法线索时发现,网上有一家名为上海厚成的公司,其银行账户短时间内陆续有200多笔现金入账。同时,公司实际控制的证券账户,一秒内发生多笔委托。这些操作不符合正常股票交易规律,显示出公司存在非法场外配资的嫌疑,且金额特别巨大。于是将该案件线索移送至上海市公安局经侦总队。经调查,上海厚成公司向投资者出借资金,完成杠杆交易并收取利息。

「炒股公司」非法交易21亿!上海警方捣毁首例贩卖证券交易接

上海市公安局经侦总队九支队民警吴泽明:(配资团伙)通过互联网和电话的方式,招揽投资人提供1比3到1比10的杠杆,招揽他们去从事证券交易。

为了确保收益,公司向投资人收取月息1%至6%不等的配资利息。而每完成一笔交易,公司还将从中赚取每笔万分之二至万分之三不等的手续费。此外,公司通过设置强制平仓线,确保自身利益不受损。

上海市公安局经侦总队九支队民警吴泽明:投资人如果一万块钱配了十万,一个跌停,相当于亏了一万块钱,会被这个平台强制平仓,那我的一万块钱本金就全都没了,这种实际上也就是一种赌博行为,一旦股价有一个波动,(投资者)可能就一无所有了。

明来暗往多种手段非法交易额达21亿

场外配资一直以来都是明令禁止的非法证券交易。而片中提到的这些还只是明面上的操作,上海厚成公司还有一些不见光的“暗箱操作”。

警方调查发现,由于投资者只能通过厚成公司控制的股票交易软件炒股,一些大额本金的股民就成了他们眼中的“肥肉”。

经调查,厚成公司运营到后期,软件后台并不根据客户的交易指令真实下单交易,而是直接将客户的保证金拦截,一旦购买的股票出现亏损触发平仓线被平台强制平仓,那么客户的保证金,也就是本金将进入厚成公司的腰包。

上海市公安局经侦总队九支队民警吴泽明:账户没有任何保障,随时平台公司可以给你关掉,也可以把你里面账面上看到的数字给清掉。

在搜集了足够的证据后,上海警方联合上海证监局于2020年9月在该厚成公司位于上海、深圳、安徽三地的犯罪窝点实施抓捕行动,现场共抓获包括公司负责人张某、牛某等犯罪嫌疑人30余名。

「炒股公司」非法交易21亿!上海警方捣毁首例贩卖证券交易接

经查,厚成公司负责人张某、牛某等人从2018年10月至案发期间,在未取得相关证券业务经营资质的情况下,累计收取2000余名投资者共计9000余万元保证金,非法证券交易金额达21亿元。

深挖案件源头股票交易软件疑点重重

目前,厚成场外配资案的6名被告人因涉嫌非法经营罪,均已被检察机关提起公诉。在案件办理过程中,警方发现,厚成公司运营的这些股票交易软件,问题很大。

在厚成公司的场外配资案件中,投资者使用的平台账户并不能直接进入股市交易,所有的交易指令都是通过分仓软件汇总到厚成公司。真正买卖股票的实际是厚成公司控制的证券母账户,投资人使用的只是虚拟的子账户。

上海市公安局经侦总队九支队民警吴泽明:子账户不是在证券公司开立的实名账户,子账户说白了就是犯罪嫌疑人开给你的ID,你通过这个ID,也仅仅只能在(公司)的平台上交易,实际上它是没有任何现实意义的,它不是一个账户,它只是一个通道而已。

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