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「股票配资惠管钱」2020年度重庆市检察机关惩治金融犯罪白皮书正式

「股票配资惠管钱」2020年度重庆市检察机关惩治金融犯罪白皮书正式

7月29日,重庆市检察院召开新闻发布会,发布《2020年度重庆市检察机关惩治金融犯罪白皮书》(下称《白皮书》)。这是重庆市检察院第二次发布《惩治金融犯罪白皮书》。发布会现场,市检察院检察四部主任肖波介绍了2020年全市金融犯罪案件基本情况、金融检察工作情况、金融犯罪案件的主要特点以及对策建议,同时公布了2020年度重庆市检察机关惩治金融犯罪典型案例。

发布会由市检察院政治部宣传室主任侯映雪主持,新华社、央广国际在线、法治日报、中新社、重庆日报、重庆晨报、华龙网、重庆法治报等11家媒体参加了发布会。

全市金融犯罪案件基本情况

据介绍,2020年,全市检察机关认真贯彻落实党中央关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重大决策部署,紧密结合最高检和市委工作部署,推动最高检“三号检察建议”落实见效,严厉打击金融乱象,积极防范化解金融风险,维护金融稳定,护航金融安全,全面履行打击、保护、监督、预防等各项检察职能。

2020年全市检察机关受理金融犯罪审查逮捕案件共计172件332人,批准逮捕143件253人;受理金融犯罪审查起诉案件共计337件733人,起诉291件587人;受理金融犯罪案件中涉及罪名27个。

全市金融检察工作情况

2020年,按照最高检的统一部署,全市检察机关出台《关于贯彻落实高检院“三号检察建议”工作方案》,紧紧围绕“金融犯罪有力打击、金融乱象有效整治、金融风险有效管控、金融安全进一步筑牢”的总体目标,部署重点任务,明确落实时间,着力打好防范化解重大金融风险攻坚战,取得一定工作成效。

多措并举,提升打击质效

2020年全市检察机关加强提前介入,依法严厉精准打击金融犯罪,依法办理了一批全国性跨区域的重大金融犯罪案件,有力维护了社会稳定,实现了政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。为保障人民群众的财产安全,维护国家金融稳定,市检察院会同市公安局对五起重大非法集资案件实行联合挂牌督办,以挂牌督办为抓手,加大打击非法集资犯罪的力度。为解决实践中存在的疑难问题,市检察院针对近年来全市办理的案件开展专项调研,加强类案研究,为精准适用法律提供有力支撑。

加强协作配合,形成工作合力

为共同防范化解重大金融风险,加强金融检察与金融监管常态化协作配合,2020年6月1日,市检察院、重庆银保监局签署《关于在惩治金融犯罪、防范化解重大金融风险中进一步加强协作配合的会议纪要》,双方建立金融案件会商制度、金融风险通报制度、从业人员违法信息共享制度、案件双向移送制度、专家咨询制度、联合培训宣传制度等六项协同防范金融风险工作新机制。

为加强对全市洗钱案件办理工作的联合督导,2020年8月26日,由市检察院牵头,联合市监委、市高级法院、市公安局、人行重庆营管部、重庆海关等五家单位共同出台《关于加强惩治洗钱犯罪工作的通知》,之后六家单位又在市检察院召开重庆市惩治洗钱犯罪工作推进会,强化跨部门惩治洗钱犯罪的工作职责,切实加大联合惩治洗钱犯罪的工作合力。

加大追赃挽损力度,多渠道助推社会治理

全市检察机关始终秉承依法办案与追赃挽损同等重要的理念,在办案中灵活适用强制措施、认罪认罚从宽制度,激励和引导犯罪嫌疑人、被告人主动退赃退赔,最大程度弥补被害方损失,化解社会矛盾。2020年全市检察机关在办理金融犯罪案件中追赃挽损2000余万元。为全面提升社会治理能力,防范金融监管漏洞,全市检察机关向金融机构发送金融检察建议3份,推动金融机构完善贷款“三查”的“制度笼子”,健全内部风险控制机制,提升信贷管理水平。同时全市检察机关广泛开展法律服务、风险防控、犯罪预防等普法宣传专项活动,共组织、参与大型宣传活动68次,参与群众1万余人。

金融犯罪案件的主要特点:

非法集资犯罪手法不断翻新,传染效仿性强

非法集资案件出现使用寄售返本、债事化解服务手段的新型集资模式,并广为效仿,迷惑性强,不易识破。

新型网络传销发展为虚拟化传销模式

新型网络传销发展为虚拟化传销模式,即以投资理财、外汇买卖等为名目,出现金融理财类、外汇买卖类传销等新型传销模式。此外,新型网络传销借助互联网技术,突破了传统传销犯罪的空间限制,自行创建或者委托他人设计、制作网络平台、网站或APP,再借助即时通讯工具传播,被害人人数众多。

以虚拟货币、数字货币等新概念为幌子,投资人易受迷惑

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